المادة 6 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024

أ-على المجلس تشكيل لجان دائمة من بين أعضائه او غيرهم إحداها للتدقيق وأخرى للمكافآت

والترشيحات.

ب- تتألف كل لجنة من اللجان الدائمة من ثلاثة أعضاء على الأقل ممن تتوافر لديهم الخبرات

اللازمة على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل يكون رئيساً للّجنة.

ج - تضع كل من اللجان بموافقة المجلس إجراءات عمل خطية تنظم أعمالها وتحدد التزاماتها.

د- يجب على اللجان الدائمة الاجتماع بشكل دوري وبما لا يقل عن اجتماع كل ثلاثة أشهر وفقاً

لما تقتضيه مصلحة الشركة و تدوين وقائع اجتماعاتها بمحاضر بشكل أصولي.

هـ-تتخذ اللجان الدائمة توصياتها و قراراتها بأكثرية أعضائها ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح

الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

و- تقدم اللجان الدائمة قراراتها و توصياتها الى المجلس و تقريراً حول أعمالها يتم تضمينه في

التقرير السنوي للشركة.

ز- تتمتع اللجان الدائمة بالصلاحيات التالية:-

1 - طلب أي معلومات أو بيانات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفيرها

. بشكل كامل ودقيق

2 - طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي.

3 - . طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أية إيضاحات ضرورية

ح- في حال حصول أي تعارض بين توصيات وقرارات اللجان الدائمة وقرارات المجلس يجب على

المجلس أن يضمن تقرير الحوكمة بيانا يفصّل بوضوح هذه التوصيات وأسباب عدم تقيد

المجلس بها.

ط- يجب أن تضع الشركة جميع الإمكانيات اللازمة تحت تصرف اللجان بما يمكنها من أداء

أعمالها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا.